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查看PDF原文公告日期：2021-04-02
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021—20山西路桥股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山西省高速公路集团有限责任公司持有山西平榆高速公路有限责任公司 100%股权，并同时向战略投资人招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2021 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》，就非公开发行股份募集配套资金方案进行了调整，具体情况如下：一、本次交易方案调整的具体情况原方案中，公司拟向招商公路非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 48,005.75 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%，且募集资金发行的股份数量不超过 14,077.93 万股，即不超过本次交易前公司总股本的30%；募集配套资金的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%；招商公路所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让；募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟全部用于补充上市公司流动资金、偿还债务。基于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组涉及的募集配套资金方案，公司拟以询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 48,005.75 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%；发行股份的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，由公司董事会根据股东大会授权在公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件后，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，遵循价格优先的原则确定；募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让；募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟全部用于补充上市公司流动资金、偿还债务。除上述募集配套资金方案调整外，本次交易其他方案内容保持不变。二、本次交易方案调整不构成重大调整2020 年 7 月 31 日，中国证监会发布《第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 15 号》”），对《上市公司重大资产重组管理办法》中的构成重组方案重大调整的认定，提出了适用意见。对照《证券期货法律适用意见第 15 号》相关要求，本次募集配套资金的方案调整主要系调整募集配套资金的发行方式、发行对象及锁定期等相关安排，不涉及对本次发行股份购买资产方案的调整，也不涉及新增或调增募集配套资金，本次募集配套资金的方案调整不构成原交易方案重大调整。三、本次交易方案调整履行的相关程序2021 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》。公司独立董事对上述调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了同意的独立意见。特此公告。山西路桥股份有限公司董 事 会2021年3月31日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000755股吧 http://000755.h0.cn
公司名称：山西路桥
股票代码：sz000755
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：公路
所属地区：山西
公司全称：山西路桥股份有限公司
英文名称：Shanxi Road & Bridge Co.,Ltd
公司简介：山西路桥公司主要从事精细化工产品的生产与销售，原主导产品包括：1,4—丁二醇(BDO)及其下游系列产品、聚乙烯醇(PVA)系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列及其他化工产品，这些产品主要应用于化工、纺织、建筑等行业，在农药、医药、化妆品、印刷、陶瓷...
注册资本：14.7亿
法人代表：武艺
总 经 理：韩昱
董 秘：王玉
公司网址：www.sxsanwei.com
电子信箱：sxlq000755@163.com
